5408;騙分子不斷563;5214;好的機會出5163;5292;最好的目標Ō58;然ą59;沒有ƀ50;備之515;的5237;資者。這種5237;資者哪5023;最多5311;無疑ą59;É54;ࡣ5;龐大、5;管550;構不完善5292;甚至௩5;Ĺ54;的發展中國家了。
Ð54;中東ࡕ5;亞市580;5292;Ô53;5324;中國、馬Ë58;5199;亞、泰國 561;國家常常ą59;5408;騙分子最喜歡的。
今年4月和5月5292;馬Ë58;5199;亞有27家資金盤公司ê59;布崩盤、5552;出轉盤5336;劃5110;創辦É54;失聯 561;問題。
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這27家金錢遊5138;公司中5292;有21家的創辦É54;ð50;經失聯5292;1家疑似崩盤、3家5512;出轉盤5336;劃5292;僅有兩家退回部分Ē54;項。
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4月
1.JJPTR5288;部分退Ē54;5289;
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2.BSV5288;部分退Ē54;5289;
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3.R 5;chway5288;轉盤5289;
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4.CYL5288;轉盤5289;
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5.WMS5288;轉盤5289;
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6.Paramount5288;失聯5289;
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7.Evergreen5288;失聯5289;
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8.V 5; 5;future5288;失聯5289;
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9.GMFX5288;失聯5289;
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10.GD5288;失聯5289;
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11.Gam 5;ng 3395288;失聯5289;
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12.WVC5288;失聯5289;
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13.TRF5288;失聯5289;
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14.PDM5288;失聯5289;
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15.Maxflex5288;失聯5289;
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16.5;fx5288;失聯5289;
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5月
1.KKC（失聯）
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2.CMGFIC（失聯）
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3.CG International（失聯）
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4.Dreamwayz（失聯）
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5.The Royal Club（失聯）
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6.GSR（失聯）
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7.Wealth Venture Capital（失聯）
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8.WMS Capital（失聯）
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9.Paramout 8888（失聯）
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10.TF騰飛（失聯）
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11.Livecoin（傳已崩盤）
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馬來西亞的詐騙不局限於國內，它們常常跨越國境，向周邊國家延伸。中國是重災區之一。
小編剛報道的金融傳銷公司IGOFX全線爆倉，30多萬會員損失近數百億。而IGOFX的主要運營市場就是馬來西亞。
（•⠀IGOFX疑卷款百億跑路！近40萬人血本無歸）
以下64家被馬來西亞央行列入黑名單的外匯投資或金融傳銷公司，希望沒有你們正在投資的。
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1）雲數貿⠀(金字塔傳銷，原始股詐騙集團）
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2）圓夢集團⠀（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）
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3）Mbi,Mface⠀（虛擬幣，非法集資）
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4）World Ventures⠀（金字塔旅遊傳銷）
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5）南寧投資詐騙⠀（金字塔騙局）
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6）Boss Venture⠀（非法集資）
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7）Ufun Utoken⠀（虛擬幣，非法集資）
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8）必贏集團bwin⠀（老鼠會，非法集資詐騙集團）
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9）Fusion Excel International神奇火山石⠀（原始股詐騙）
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10）刮刮樂集團⠀（詐騙集團）
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11）Asian Bitcoin⠀（虛擬幣交易）
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12）Genneva⠀（金玉華黃金騙案）
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13）Mc Ocean⠀（非法集資）
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14）Great⠀Coin
(FORTREND INTERNATIONAL) （無牌非法集資）
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15）Mega Wisdom（無牌非法集資詐騙集團）
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16）Mu Club⠀(香港lucky 2 u )（無牌非法集資詐騙集團）
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17）馬來西亞MC⠀天使基金（金字塔非法集資)
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18）RCFX Forex⠀（非法外匯投資）
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19）GPLF
(Global peace loving family)⠀（非法集資）
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20）IBS Forex⠀（非法外匯投資）
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21）M.O.P Forex⠀（非法外匯投資）
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22）MAXIM TRADER⠀（非法外匯投資）
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23）IRONFX⠀（非法外匯投資）
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24）天鷹國際聯盟⠀（非法外匯投資）
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25）GSM聚寶金融⠀（非法外匯投資）
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26）T1FX FOREX⠀（非法外匯投資）
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27）BLACKLIST LOAN AGENCY⠀(協助失格人士借貸騙局）
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28）ACESSE MARKETING SDN BHD⠀(廣告點擊老鼠會）
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29）ASEAN PARADISE⠀(非法集資詐騙）
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30）MY AUNEW⠀（快速致富非法集資詐騙集團）
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31）PHYTO SCIENCE⠀（快速致富老鼠會）
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32）位址C INTERNATIONAL⠀（非法集資詐騙集團）
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33）Organo Gold Coffee⠀（非法金字塔傳銷）
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34）Island red coffe⠀紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）
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35）真善美（標會詐騙集團）非法集資
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36）Riway⠀(快速致富傳銷）
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37）Winalite Global⠀月朗國際⠀(快速致富傳銷）
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38）1Whp⠀(金字塔老鼠會）
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39）winglab king saver省電卡（詐騙集團）
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40）UMATRIN⠀優美庭（非法集資）注冊與商業性質不同
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43）五軍克拉幣⠀K COIN⠀（虛擬幣詐騙盤）
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44）龍珠果（非法集資詐騙盤）
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45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）
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46）贏訊通⠀（非法集資詐騙盤）
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48）Alphawave⠀(快速致富金字塔老鼠會）
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49）沉香木（詐騙集團）
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50）Royale Gold Sdn Bhd⠀(非法集資派息老鼠會）
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51）Public Golden House⠀（黃金詐騙公司）
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52）Emgoldex⠀(無牌黃金交易，非法集資派息）
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53）BClifestyle⠀（非法集資）
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54）GEMCOIN USFIA⠀(琥珀詐騙集團)
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55）MIS⠀（廣告點擊詐騙集團）
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56）Instaforex⠀(非法外匯投資非法集資詐騙集團)
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57) T&G Global(非法欺騙良家婦女)
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58）JJPTR⠀（資金盤，已崩盤且部分退款）
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59）Bitkingdom
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60）JJ Global Network
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61) JJ Poor To Rich
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62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
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63）Pruton Mega Holding Limited
64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd
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以上數據來源馬來西亞央行，僅供參考
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如何區分詐騙？
帶這七種特征的資金盤、請遠離
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BNM曾出招公布金融騙局常見的一些特征，提醒投資者遠離以下類型的公司。由於相關詐騙常複製同樣的手段來到中國市場撈金，因此以下小貼士也適用於中國投資者：
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• 承諾的高回報或盈利，而且回報遠高於銀行、信托基金及SC監管下的其他金融公司。SC監管下的一些投資項目的年均盈利是4%-16%之間；
• 任何年收益在18%以上的產品，即使有擔保人，也應該有所警惕；
• 通過郵件、電話、網絡或個人提供的產品和服務、保證有現金返利的項目都應當警惕；
• 絕大多數非法運營者都宣稱來自海外，不需要馬來西亞監管牌照、抑或已經有其它級別監管授權；
• 投資者可能無法獲得運營公司的任何文檔複印件；
• 投資者最初的幾筆投資常常有高額回報。這是為了取得投資者信任，並說服他們繼續投入；
• 高額回報無法持續很久，因為非法運營公司要盡可能久的維持詐騙活動，因此無法長期返還資金給投資者。
